为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利,根据《法》、中国证监会《上市股东大会规则》和《股东大会议事

　　一、负责本次股东大会的议程安排和会务工作,出席会议人员应当配合工作人员安排,共同维护好会议秩序。

　　二、为保证股东大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外,有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为,将按规定加以制止。

　　三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续,未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

　　四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得影响大会的正常程序或者会议秩序,不得侵犯其他股东的权益,要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言,股东发言时应向大会报告所持股数和姓名,股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本次股东大会议题无关或将泄漏商业秘密,或有明显损害或股东的共同利益的质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

　　五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票,对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。

　　六、会议期间,参会人员注意维护会场秩序,不得随意走动,手机调至静音或关机状态,谢绝个人录音、录像及拍照。

　　(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的

　　2020年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允的反映了合肥江航飞机装股份有限2020年12月31日的合并财务状况以及2020年度的合并经营成果和现金流量。财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了众环审字号标准无保留意见的审计报告。

　　(5)其他流动资产较上年同期增加5,808.36%,主要是2020年用暂时闲置的募集资金购入一年内到期的保本型收益凭证所致。

　　(6)长期股权投资较上年同期增加75.89%,主要是联营企业安徽爱唯科本年净利润增加所致。

　　注:根据新收入准则,将上年同期预收账款科目余额重分类调整至合同负债科目及其他流动负债科目。

　　(1)应付账款较上年同期增加44.92%,主要是2020年末应付暂估材料款增加,采用开立航信方式支付材料款增加所致。

　　(1)通过维护良好的客户关系、挖掘潜在客户,收入规模扩大使得利润增加;

　　(3)投资的联营企业安徽江航爱唯科环境科技有限净利润较上年大幅增加,投资收益增加;

　　(1)2020年度经营活动现金流量净额变化主要是本年销售回款收到的现金较上年增加较大所致。

　　(2)2020年度投资活动现金流量净额变化主要是投资收回的现金增加较大,系购买结构性存款到期收回的现金;

　　(3)投资支付的现金增加较大,系本年购买结构性存款及收益凭证支出。

　　(4)2020年度筹资活动净现金流量净额变化主要是本年上市收到的募集资金导致筹资活动现金流入增加所致。

　　2020年合肥江航飞机装股份有限(以下简称“””或“江航装”)董事会全体成员严格按照《法》《证券交易所科创板股票上市规则》《章程》等有关规定,在全体股东的大力支持下,在管理层及各级员工的共同努力下,严格按照相关法律法规要求,从维护全体股东利益出发,勤勉尽责,认真依法履行股东大会赋予的各项职权,强化内部管理,规范运作。同时,围绕发展战略目标,董事会较好地完成了各项经营目标与任务,实现持续、稳定发展。现将董事会2020年度工作报告如下:

　　2020年,江航装防疫复工“双线作战”,统筹推进科研生产与疫情防控,坚持科技创新,加强预研开发和核心能力建设,推动经营业绩提升和航空主业快速发展,实现“十三五”胜利收官,开创改革发展新局面。2020年实现营业收入83,097.35万元,同比增长23.2%;净利润19,388万元,同比增长71.31%。

　　2020年,航空业务方面积极推进“精益研发、高效生产”科研生产体系建设,变革生产组织方式,推行精益柔性单元,畅通主价值链流程,升级服务保障能力,逐步实现军品任务均衡生产。全年航空业务收入50,385.17万元,占主营业务收入61.03%,同比增长23.49%。高低温冲击试验箱同时,提升集成及验证能力,加强市场开发拓展,以系统研发能力引领客户需求,中标型军机和AG600等民机系统研制任务,为后期产品市场拓展奠定了新基础。

　　2020年,积极推进航空装全寿命周期服务保障,开发发动机领域高附加值产品市场,挖潜维修业务市场,全年维修及其他业务实现营业收入

　　抢抓机遇,积极参与疫情应急医学救援方舱空调、帐篷空调供给。全年特种制

　　2020年,按照“核心技术能力加速建设,战略重点产业加速拓展,市场体制机制加快推进”的思路,构建“小核心、大协作、专业化、开放型”的高质量发展的军民融合产业格局,推进氧气系统机电一体化,实施重要科研项目的风险激励政策,加快核心产品技术攻关。成立民机研发机构,加速民机氧气系统、燃油惰性化防护系统等技术研制项目,拓展新兴市场,为“十四五”高质量发展奠定基础。

　　所有董事均严格按2020年度董事会工作报告和《章程》和相关议事规则的规定,依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责,从长远持续发展出

　　发,以维护股东利益为立足点,认真负责地审议提交董事会的各项议案,对公

　　司治理及经营管理的重大问题做出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律

　　法规的基础上,依据其专业知识及独立判断,独立履行职责,参与重大事

　　项的决策。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他重大事项

　　董事会严格按照股东大会和《章程》所赋予的职权,平等对待全体股东,召集、召开股东大会合规有序;认真贯彻执行股东大会的各项决议,组织实施股东大会交办的各项工作,并及时履行了信息披露义务,充分保障了全体股东的合法权益。

　　董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020年各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作,在各自的专业领域发挥了重要的作用,为董事会科学决策的不断提升起到了积极作用。

　　董事会依照《法》《证券法》和《上市信息披露管理办法》等法律法规,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高规范运作水平和透明度。报告期内,严格按照《证券交易所科创板上市自律监管规则适用指引号——规范运作》、《信息披露管理制度》等法律法规严格规范信息披露事宜,上市后公告文件共计31份,均符合相关要求,按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,能客观地反映发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证了信息披露的准确性、高低温冲击试验箱可靠性和有用性。

　　2020年,在加强投资者关系管理工作上,注重推进投资者关系管理工作的质量,以期实现价值和股东利益化。严格按照《上市与投资者关系工作指引》和章程的规定,全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策;通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题做出及时的回答与沟通,以便于投资者快捷、全面获取

　　信息。报告期内在上证e互动平台上及时回复投资者问答共计36条,形成良好

　　2021年是“十四五”规划的开局之年,也是新中国航空工业创建70周年,更是上市运行周年盘点之年。我们将迎来中国百年华诞。做好全年的各项工作,对“十四五”开好局、起好步,厚植发展基础有着极其重要而深远的意义。

　　面对新机遇、新挑战、新矛盾、新问题,2021年董事会将领导管理团队,保持战略定力、把握发展定位、统筹发展目标、谋划发展路径、增强风险意识和机遇意识,树立底线思维,准确识变、科学应变、主动求变,在危机中育先机、于变局中开新局,着力构建党的领导和治理、资本化运作和产业发展、自主创新和对外合作、能力提升和数智建设、航空强国与幸福江航相结合的新发展格局,开创“十四五”高质量发展新局面。

　　具体做好以下方面工作:一是坚持政治建设,推进全面从严治党;二是坚持强军首责,确保科研生产交付;三是坚持能力建设,推动募投项目落地;四是坚持拓展市场,打造效益增长支点;五是坚持深化改革,释放价值创造活力;六是坚持创新赋能,提升运营管理水平。

　　2020年,监事会依照《法》《证券法》等法律、法规及《章程》和《监事会议事规则》等制度的要求,认真履行监督职责,积极维护全体股东及的利益。对在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核,并提出意见和建议,对董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督,保障了股东权益、利益和员工合法权益,促进了经营规范运作水平的提高。现将监事会2020年度工作情况报告如下:

　　监事会对决策程序、内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为:报告期内,董事会严格按照国家有关法律、

　　法规和《章程》等规定,依法规范运作,决策程序公正、透明,切实执行股

　　东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责,组织领导内部控制有效运

　　行,不存在违反法律、法规或者损害和股东利益的行为。

　　监事会对2020年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查,认为财务管理规范,内控制度严格,各项财务制度、内部控制制度得到严格执行,未发现资产被非法侵占和资产流失情况。

　　监事会监督和核查了报告期内的关联交易事项,监事会认为,2020年度日常关联交易符合实际情况需要,关联交易审批程序遵循了相关法规及章程相关规定,关联交易定价合理有据、客观公允,并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,遵照公平公正的市场原则进行,不存在损害全体股东利益、高低温冲击试验箱特别是中小股东利益的情况。

　　于2020年5月7日召开届董事会第七次会议,2020年5月22日召开2020年次临时股东大会审议通过了《关于为全资子提供担保的议案》,对全资子合肥天鹅制冷科技有限经营发展需求提供额度不超过7,000万元人民币的担保预计。截至2020年末,对外担保的余额为4,462.37万元,占近一期经审计净资产的2.31%,均为对全资子提供的担保,不存在逾期担保的情形。经监事会监督审查,上述对外担保均为是为满足日常经营和资金需求,符合监管机构的相关规定,不存在损害利益的情形。

　　已根据《法》《证券法》《上市信息披露管理办法》和《证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《合肥江航飞机装股份有限内幕信息知情人登记制度》,从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围,并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内,未发生内幕信息泄露的情况。

　　监事会成员积极列席董事会会议和出席股东大会会议,对董事会提

　　交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会没有任何异议。监事会对股

　　东大会的决议执行情况进行了监督,认为董事会能够认真履行股东大会的有

　　2021年,监事会将继续严格遵守《法》《证券法》等法律法规和《章程》《监事会议事规则》等相关制度,继续忠实履行职责,进一步促进法人治理结构的完善和经营管理的规范,进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,使其决策和经营活动更加规范,防止损害利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习,不断拓宽知识领域、提高业务水平,勤勉谨慎、踏实认真,更好地发挥监事会的监督职能。

　　我们作为合肥江航飞机装股份有限(以下简称“”)的独立董事,2020年度我们严格按照《法》《证券法》《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》《证券交易所科创板股票上市规则》《章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、高低温冲击试验箱高低温冲击试验箱独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,切实维护和公众股东的合法权益,促进规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。高低温冲击试验箱现将2020年度履行独立董事职责的情况报告如下:

　　董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以上,符合相关法律法规及制度的规定。

　　王秀芬,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,会计学专业,研究生学历,教授。1986年7月至2000年1月,在郑州航空工业管理学院财务管理系及会计学系从事教学工作;2001年1月至2019年1月,历任郑州航空工业管理学院会计学系专业会计教研室主任、会计学系副主任、会计学院院长。2019年1月至今,在郑州航空工业管理学院商学院从事会计教学工作;2020年9月至今,担任中航光电科技股份有限独立董事;2019年6月至今,担任本独立

　　卢贤榕,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,法律专业,研究生学历。2000年7月至2009年12月,历任安徽天禾律师事务所律师助理、专职律师。2009年12月至今,担任安徽天禾律师事务所合伙人;2017年1月至今,担任安徽天禾律师事务所管理合伙人;2019年6月至今,担任本独立董事。

　　樊高定,1949年出生,中国国籍,无境外居留权,制冷与低温技术专业,本科学历,高级工程师。1977年9月至1991年9月,历任合肥通用机械研究所技术员、助理工程师、工程师、室主任;1991年9月至2009年10月,历任合肥通用机械研究院副所长、所长、院长;2009年10月至2018年11月,担任中国制冷空调工业协会理事长、常务副理事长。2018年11月至今,担任中国制冷空调工业协会名誉理事长;2019年6月至今,担任本独立董事。

　　作为的独立董事,我们未在担任除独立董事以外的任何职务,与以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

　　报告期内,共召开8次董事会会议和4次股东大会。作为独立董事,我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与及相关方保持密切沟通,细致研读相关资料,认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见,对所审议的各项议案均投了同意票,充分利用自身专业知识,结合运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保障董事会的科学决

　　策。报告期内,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期

　　2020年度全体独立董事认真履行职责,积极出席专门委员会,均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用,有效提高了董事会的决策效率。我们认为,各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序,相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务,符合法律法规和章程的相关规定。

　　报告期内,我们利用现场参加会议和年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会,对进行了实地现场考察,全面深入的了解经营发展情况,运用专业知识和企业管理经验,对董事会相关提案提出建设性意见和建议,充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时,管理层积极配合,加强沟通,保证我们享有与其他董事同等的知情权,能对我们关注的问题及时回复并改进、落实,为我们履职提供了必的条件和充分的支

　　2020年,我们根据相关法律、法规及规章制度关于独立董事的职责要求,对多方面事项予以重点关注和审核,并积极向董事会及专业委员会建

　　言献策,对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情

　　2020年6月8日,届董事会第八次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易计划的议案》;2020年12月13日,届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》。经核查,关联交易价格公允,没有损害股东及债权人的利益,在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

　　严格根据《章程》《证券交易所科创板股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项,并在决议的授权范围内具体实施,严格控制对外担保风险。于2020年5月7日召开届董事会第七次会议,2020年5月22日召开2020年次临时股东大会审议通过了《关于为全资子提供担保的议案》,对全资子经营发展需求提供额度不超过7,000万元人民币的担保预计。截至2020年末,对外担保的余额为4,462.37万元,占近一期经审计净资产的2.31%,均为对全资子提供的担保,不存在逾期担保的情形。上述对外担保均为满足日常经营和资金需求,符合监管机构的相关规定,不存在损害利益的情形。

　　经核查,2020年度不存在对合并报表范围以外的对外担保及资金占用情况。

　　2020年8月31日,届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;2020年10月27日,届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子提供借款实施募投项目的议

　　用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》,独立董事对

　　2020年12月13日,届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名蒋耘生先生为董事候选人的议案》,独立董事认真审核并发表了一致

　　报告期内,的董事、高级管理人员的提名程序符合法律法规及《章程》规定,所聘任人员的任职资格符合《法》《章程》等的任职要求。

　　报告期内,未发生更换会计师事务所的情况。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为提供审计服务工作中,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,尽职尽责地完成了各项审计工作,客观公正地发表独立审计意见。

　　报告期内,及股东的各项承诺均得以严格遵守,未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

　　报告期内,严格按照《证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务,公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证信息披露工作的及时性、公平性,切实维护了股东的合法权益。

　　严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定,积极推进企业内部控制规范体系建设,建立了较为完的内部控制制度,确保了股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性,能够合理保证财务会计资料的真实性、合法性、完整性;能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露;维护了投资者和的利益。

　　董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,董事会全体董事、各专门委员会和高级管理人员能够遵守对忠实和勤勉的原则,根据中国证监会和证券交易所的有关要求,充分利用自身专业经验,切实发挥了各专门委员会在法人治理结构中的重要作用。

　　我们认为运作规范、有效,制度健全,目前不存在需予以改进的其他事项。

　　2020年,我们作为独立董事,按照各项法律法规的要求,密切关注治理运作和经营决策,与董事会、监事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通,忠实勤勉履行职责,利用自身的专业知识,独立、公正地发表意见并行使表决权,切实履行了维护和股东利益的义务,促进了科学决策水平的进一步提高。

　　2021年,我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照法律、法规、《章程》等相关规定和要求,履行独立董事的义务,充分发挥独立董事的作用,保证董事会的客观、公正与独立运作,利用自己的专业知识和丰富经验为提供更多有建设性的意见,有效维护整体利益和全体股东的合法权益。

　　合肥江航飞机装股份有限独立董事:王秀芬、卢贤榕、樊高定

　　根据《中华人民共和国法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及合肥江航飞机装股份有限(以下简称“”)章程的要求,编制了《江航装2020年年度报告》及《江航装2020年年度报告摘要》。

　　具体内容参见于3月15日在证券交易所网站(和指定媒体刊登的《江航装2020年年度报告》、《江航装2020年年度报告摘要》。

　　为进一步提升系统自主研发、验证和生产能力,支撑未来型号配套任务,2021年全年计划投入10306万元进行投资建设。相关情况如下:

　　计划总投资额3533万元,本年度计划投资额为2440万元,受疫情以及施工总承包招标流程政策变化等影响,本年完成投资额为1108万元。

　　2020年募投专项提前实施设预计支出1090万元,受疫情以及需求捕获影响,本年实际完成投资560万元。

　　2020年逐步完善氧气系统、机载惰性化防护系统的研发能力建设,建成一批能够满足氧气系统、机载惰性化防护系统研制、试验、验证设施及研发平台,保障了研制任务及批产任务的完成。

　　为保证投资工作能够有序、高效推进,提请授权经营层在上述投资计划额度内,根据实际经营需要,逐项审批并组织实施具体投资项目。

　　2021年年度技措计划总投资万元,主要为单位管理、生产急需的信息化类办公设及辅助类设。

　　为开展高质量建设,确保建设成效,募投项目内固定资产的建设采取“专项”

　　的方式进行推进。以“十四五”核心专业能力规划和生产能力大纲为指引,

　　通过开展关键(核心)条件能力图谱的梳理,结合募投固定资产投资内

　　容开展深化论证,有序推进条件能力建设,提升专业核心能力。

　　项目计划总投资10530万元。中央预算投资9895万元,自筹635万元。整体新增工艺设及软件69台/套,新增建筑面积1728平方米。

　　2021年计划申请投资1930万元,其中中央预算内投资1895万元,自筹35万元,计划完成科研流程管理系统、试验数据管理系统、供氧产品集成研发系统、产品研发正向设计MBSE工具平台等软件6台/套的部署验收,逐步建立完善的数字化科研管控平台,优化现有研发模式和流程;完成陶瓷制氧综合动态性能试验系统、氧气系统综合动态性能试验系统、宽温高加速试验箱以及温度、高度、振动、湿度四综合试验台等工艺设验收交付8套,进一步完善分子筛制氧技术,提高可靠性。

　　项目计划总投资5837万元,中央预算投资2919万元,贷款2918万元。2021年计划投资1700万元,计划完成铜管收口机、高压波纹管成型机、氧气浓缩器、搅拌摩擦焊验收以完善特种加工手段和敏感元件加工手段;新增供氧系统柔性化装配、检测单元、完成供氧系统、制氧系统产品性能检测单元的验收,以提高装调效率。

　　2021年3月12日,届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,关联董事蒋耘生、胡海回避表决,表决程序符合《法》《证券法》等法律法规以及《章程》的有关规定。表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

　　本次日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

　　独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容,并发表事前认可意见如下:本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害和全体股东利益的情形,不会对独立性产生影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交董事会进行审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:与关联方的日常关联交易为正常经营业务,有利于业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《章程》和证券交易所的有关规定;不存在损害全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。我们同意董事会将该项议案提交股东大会审议。

　　董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害和股东利益。

　　届董事会第八次会议、2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度日常关联交易计划的议案》,对2020年度与关联方的交易情况进

　　2.关联关系:该是实际控制人,符合《证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与构成关联关系。

　　3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

　　2.关联关系:该与同受中国航空工业集团有限控制,符合《证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与构成关联关系。

　　3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

　　与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

　　与上述关联方之间的关联交易,是基于正常生产、经营活动所必要的,是合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于相关业务的开展,不存在损害和股东权益的情形。上述交易的发生不会对持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　保荐机构认为:上述2021年度预计日常关联交易事项已经届董事会第十五次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。截至目前,上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《章程》的规定。上述日常关联交易事项均是正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害及中小股东的利益,不影响的独立性,主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,母2020年度可供投资者分配的利润243,929,687.97元。经董事会决议,2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体方案如下:

　　拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2020年12月31日,总股本403,744,467股,以此计算合计拟派发现金红利60,561,670.05元(含税)。本年度现金分红金额占归属于母股东净利润比例为31.24%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

　　于2021年3月12日召开届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2020年度利润分案的议案》,同意本次利润分案,并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

　　本次利润分案综合考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合实际;董事会对于该项方案的审议表决程序符合《法》及《章程》相关规定,不存在损害及中小股东利益的情形;同意2020年年度利润分案,并同意将提交2020年年度股东大会审议。

　　监事会认为:2021年3月12日召开届监事会第八次会议,审议通过了《关于2020年度利润分案的议案》,2020年度利润分配

　　营状况、日常生产经营需要以及可持续发展等因素,符合及全体股东的

　　合肥江航飞机装股份有限(以下简称“”)于2021年3月12日召开届董事会第十五次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,为进一步完善风险管理体系,降低运营风险,促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上市治理准则》及《章程》的有关规定,拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下:

　　被保险人:、在曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员及雇员

　　为提高决策效率,提请股东大会授权董事会,同意其授权管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人;确定保险;确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　于2021年3月12日召开届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为全资子提供银行授信担保的议案》。为满足天鹅制冷生产经营的资金需求,全资子天鹅制冷拟向中信银行股份有限合肥分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信,由提供相关担保,并授权及天鹅制冷管理层负责实施,具体授信银行及对应的担保方式由天鹅制冷业务需要综合考虑后决定。

　　6.经营范围:军用空调及制冷设、工业特种制冷设及车载空调、舰船空调及海水淡化设和流体设、中央空调及末端设,冷冻冷藏及低温设

　　机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件,空调电子及嵌入式计算机控制系统

　　研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成;自营和代理各类商品及技术

　　的进出口业务(国家限定经营或禁止的除外);房屋、车辆租赁。(依法须经

　　担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署,具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。

　　为全资子提供担保是为了满足其融资需求,天鹅制冷资产信用状况良好,担保风险可控,为其担保符合整体利益。

　　董事会审核后认为:本次为全资子提供授信担保事项是在综合考虑子业务发展需要而做出,符合实际经营情况和整体发展战略。被担保人为的全资子,资产信用状况良好,担保风险可控,不存在损害和全体股东利益的情形。

　　独立董事认为:本次为全资子提供银行授信担保事项是为了满足全资子经营发展的资金需求,符合实际经营情况和整体发展战略。被担保人为的全资子,担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《章程》的规定,不存在损害及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次为全资子申请银行授信提供担保事项。

　　保荐机构认为:本次为全资子提供银行授信担保事项是在综合考虑子业务发展需要做出的,符合实际经营情况和整体发展战略。被担保人为的全资子,资产信用状况良好,担保风险可控,不存在损害和全体股东利益的情形。因此,我们同意本次为全资子申请银行授信提供担保事项。

　　截至本公告披露日,对外担保余额为4,462.37万元(不含本次担保),占本2020年度经审计净资产的2.31%。对子提供的担保总额为9,000万元(含本次拟新增3,000万元担保),占2020年度经审计净资产和总资产的比例分别为4.66%和3.01%。及子无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

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