2006年次临时股东大会决议通过《关于变更高能效换热器技改项目实施地点、方式的议案》，同意本以高能效换热器项目募集资金2，817．14万元与禾田（香港）投资有限共同出资组建浙江赛富特机电设备有限，由其负责实施高能效换热器项目。本占浙江赛富特机电设备有限注册资本的比例为60％。

　　用途变更因素影响，项目原计划实施地点须进行变更；（2）受土地征用指标等政策制约，以设立合资方式，方可有效解决项目建设用地，且可利用外方投资部分解决原投资方案中未规划的征地费用。

　　环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组、洁净环境组合式空气处理机组及企业管理信息系统

　　（1）设备采购由国外采购变为国内采购；且通过招投标方式，选择性价比的供应商，有效降低了采购成本；（2）优化原有设计方案，部分生产工序由外协单位完成，减少设备投入。

　　经于2005年9月16日召开的2005年次临时股东大会决议，通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》、《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限部分股权的议案》。

　　《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限部分股权的关联交易公告》及2005年9月17日披露的2005－022号公告《2005年次临时股东大会决议公告》。

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　　（1）募集资金投资项目可研报告编制时间与项目实施时间跨度大，实际投资额小于前期预算；（2）通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好的控制了设备的采购成本；（3）通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制，较大程度上减少了工程总开支。

　　经于2007年10月10日召开的2007年第四次临时股东大会决议，通过了《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》。

　　详见于2007年9月18日披露的公告编号为2007－051号文《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的公告》及2007年10月11日披露的2007－056号公告《2007年第四次临时股东大会决议公告》。

　　2004年度次临时股东大会审议通过了《关于将部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为6，000．00万元，期限6个月；第二届董事会第二次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金的议案》，同意拟继续将前述部分闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过6，000．00万元，高低温湿热试验箱期限6个月，在6个月内同时根据募集资金项目的实施进度及其资金的使用情况，在合理的范围内调剂使用。

　　第二届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意拟继续提取部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过6，000．00万元，期限为6个月；经第二届董事会第四次会议决议通过的《关于将部分闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，继续将第二届董事会第三次会议决议通过的暂时闲置募集资金用于补充流动资金，总额不超过6，000．00万元，期限为6个月。

　　环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组等二项目实际收益低于承诺的预计收益，主要原因如下：

　　2、中央空调机组市场竞争激烈。部分原生产家用空调的知名家依靠其原有的品牌优势生产中央空调，对智能型户用中央空调产品形成较大的冲击。

　　(002011股吧)。空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务范围以北京中证资产评估有限2007年9月14日出具的《资产评估报告书》（中证评报字（200700－1号）的评估范围为准，评估基准日为2007年6月30日。在评估基准日至交割完成前，本集团空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务的所有收益全部归贵所有。”

　　盾安控股集团有限承诺要点：“在盾安环境与精工集团就本次交易签署的《发行股票

　　浙江盾安精工集团有限承诺要点：为保证盾安环境购买该等制冷资产的独立性，本兹承诺如下：“在盾安环境与本就发行股票购买资产事宜签署的《发行股票购买资产协议》生效后，本拥有的该等制冷资产所使用的专利或取得专利申请权将无偿转让给盾安环境。”。

　　为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平，依据《法》、《证券法》、《上市治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效防范了经营决策及管理风险，确保了的稳健经营。现将2008年度有关内部控制情况报告如下：

　　结合实际情况，高低温湿热试验箱设立了人力资源中心、财务中心、审计部、证券投资部、IT管理部、制冷配件事业部、制冷设备事业部等职能部门并制定了相应的部门及岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责、相互协作、相互牵制、相互监督。对控股或全资子的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其章程的规定，通过委派董事长或执行董事、高级管理人员等，对其进行严谨的制度安排和履行必要的监管。

　　坚持“人品至上、人尽其才”的用人理念，遵循“公开、公平、公正”的用人原则，始终以人为本，充分的尊重、理解和关心员工，贯彻“培训是员工的福利”的观念，争取通过科学的培训，将员工塑造成为职业化的人才；坚持企业与员工共同成长、共同发展。实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

　　根据战略目标及发展规划，结合行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系：根据设定的控制目标，由证券投资部负责外部、人力资源中心负责内部相关信息的收集，总裁定期召集各职能部门负责人、各控股子总经理参加总裁办公会，进行风险识别和风险评估，并依据评估的结果，及时采取相应的措施，做到风险可控。同时，建立了突发事件应急机制，依据《危机管理标准》，高低温湿热试验箱制定了应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限，并建立了责任追究制度。

　　授权审批控制：按交易金额的大小及交易性质不同，根据《章程》及各项管理制度规定，采取不同的授权控制；对日常的生产经营活动采用一般授权；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票等及重大交易作为重大事项，实行特别授权。日常经营活动的一般交易采用由各子或部门按相关授权规定逐级审批制度，总经理（总裁）有终决定权；重大事项按相关制度规定由董事会或股东大会批准。

　　会计系统控制：按照《法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，如《应收款项管理标准》、《财务报销管理标准》、《固定资产管理标准》、《货币资金管理标准》等，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

　　为加强对子的管理，向子委派或推荐董事、监事及主要高级管理人员，总部职能部门对子的对口部门进行专业指导及监督，从治理、日常经营及财务管理等各方面对子实施了有效的管理。明确要求子按照《法》的有关规定规范运作，并严格遵守《章程》等的相关规定；对子实行统一的会计政策，建立对各子的绩效综合考核体系，有效实施了对子的内控管理。

　　结合《法》等法律法规及《章程》的相关规定，制定了《信息披露事务管理制度》，对信息披露的内容、审批程序、董监高买卖本股票、重大信息内部报告等各方面做出了明确规定，确保信息披露的及时、准确、完整。报告期内，信息披露严格遵循了相关法律法规、《深交所股票上市规则》及本《信息披露制度》的规定。

　　制定并公布实施了《信息披露事务管理制度》，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用ERP系统、协同办公OA系统等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络

　　审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。

　　审计部门负责对财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，具体包括：负责审查各企业、部门经理任职资格和责任目标完成情况；负责审查各企业、部门的财务账目和会计报表；负责对经理人员进行离任审计；协助其它部门建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。通过定期的日常审计及专项审计，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。

　　目前，虽然中国金融市场受各种因素的影响处于调整期，但经营层对中国经济的长远发展充满信心。在此背景下，运用适量闲置自有资金做好短期投资准备是必要的和可行的。将根据经济形势变化和市场走势，选择战略性投资机会，并秉承集体决策和稳健操作原则，以国债和风险可控的固定收益产品为主要投资对象，提高资金使用效率和价值。

　　本于近日在美国商务部官方网站上查悉美国商务部于2009年3月9日发布了中国企业向美国市场倾销家用空调截止阀产品案的终裁定结果，本下属子浙江盾安禾田金属有限（以下简称“盾安禾田”）的倾销幅度为12.95％。根据该结果，美国进口商从初裁结果发布之日（2008年10月16日）起进口盾安禾田的上述截止阀，须按12.95％的倾销幅度向美国海关缴纳相应的惩罚性关税。
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