证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2013-22 广西柳工机械股份有限 董事会第六届三十五次会议决议公告 本及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会于

　　本及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

　　董事会于 2013 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出召开第六届第三十五次会议

　　的通知，会议于 2013 年 10 月 25 日如期召开。应到会董事 9 人，实到会董事 9 名（苏

　　子孟董事因工作原因、杨一川董事因出差原因分别授权委托何世纪董事、王晓华董事长

　　代为出席本次会议，并根据其授权范围行使表决权）。监事会监事列席了会议。会

　　议由王晓华董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及章程的

　　二、审议通过《关于股司 2013 年度对常挖提供银行融资担保的议案》

　　同意 2013 年度对间接全资子柳工常州挖掘机有限提供融资额度

　　1.5 亿元银行融资担保，有效期自董事会批准之日起至董事会审议 2014 年度对子提

　　详情见同时披露的《2013-23 号 柳工 2013 年为子提供银行融资担保的公

　　同意全资子瑞凯资产管理有限收购全资子柳州柳工挖掘机

　　有限下属子甘肃瑞远柳工机械设有限、四川瑞远柳工机械设有限公

　　司。以上收购价格根据资产评估结果确定（预计不超过 1,000 万元人民币，该项交易主

　　四、审议通过《关于瑞凯投资成立安徽瑞远柳工机械设有限的议案》。

　　同意全资子瑞凯资产管理有限投资 300 万元人民币在安徽合肥投

　　同意 2013 年度对全资子柳工北美有限增资 800 万美元。

　　同意 在 香港 设 立全 资子 公 司柳 工 机械 香港 有 限公 司 （Liugong Machinery

　　Hongkong Co., Ltd.），名称以工商登记为准，注册资本 万美元。

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